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瓯海警方摧毁全国首个涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙

2020/07/10 08:47 来源:温州商报 编辑:游历 浏览:1934

  • 本文导读:三个大学同学合伙“创业” 利用区块链犯罪 开法拉利住别墅 涉案金额高达1亿余元
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警方缴获的豪车。

 

☉商报记者 李杨慈 通讯员 虞一峰 金一剑

三个大学同学利用区块链进行违法犯罪活动,开豪车、住豪宅,挥霍无度……昨天,瓯海警方通报,全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件告破,截至目前抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达1亿余元。

7月9日,该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。

温州小伙陷“火币”骗局

几个月前,家住瓯海的李先生加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群。群主会不定时在群内发布些“搬砖套利教程”,一些群友也会在群内分享经验,感谢群主让他们获利。

“简单地说,就是把自己的ETH(以太币)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(火币)。”李先生说,兑换后的HT增值部分就是投资人赚的钱,一般利润在8%左右。

观望了一段时间后,4月初,李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户,没想到对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了。

接报后,瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查工作。民警很快发现,Telegram是境外即时聊天工具,ETH、BTC等虚拟货币也不受银行系统监管。

瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面。

13000人的聊天群只有几个活人

民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。

剩下的在线人员中,又有大部分是电脑机器人操控,它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效,可获利”之类的信息。最后仅剩的只有几个管理员账号真实在线,他们的任务就是发布教程,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到群主提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

同学合伙创业误入歧途

随着侦查的深入,福建男子陈某、余某、许某等浮出水面。6月4日,瓯海警方收网,在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,抓获10名犯罪嫌疑人,现场扣押作案手机、电脑30余台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。在套现后大肆挥霍,出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。

截至目前,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。

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